Открыть счет в банке нерезиденту рф

Как открыть банковский счет иностранному юрлицу

В каком порядке иностранные юридические лица — нерезиденты могут открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ?

На основании ст.13 Федерального закона от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту — Закон №173-ФЗ) нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ только в уполномоченных банках.

Сразу отметим, что иностранцы, нарушившие положения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, несут следующие виды ответственности в соответствии с законодательством РФ (ст.25 Закона №173- ФЗ):

• административную ответственность (ст.15.25 КоАП РФ);
• уголовную ответственность (ст.193 УК РФ).

Важно!

Иностранцы-нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту РФ со счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ на свои счета (во вклады) в уполномоченных банках, и наоборот. Уполномоченные банки — это те банки, которые имеют соответствующую лицензию (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк и пр.).

Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории РФ, в том числе специальных счетов, устанавливает Банк России (п.2 ст.13 Закона №173-ФЗ). В настоящее время действует Инструкция Банка РФ от 30.05.2014 г. №153-И (ред. от 24.12.2018 г.) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

Что нужно сделать иностранцу, чтобы открыть расчетный счет в банке?

Зачастую иностранная компания не имеет филиалов и обособленных подразделений на территории РФ. Может ли иностранная компания открыть в российском банке расчетный счет, не открывая при этом в России представительства или филиала?

Да, может и первым шагом иностранной компании должна быть поставлена на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и выдачей свидетельства о постановке на учет (письмо ФНС РФ от 01.09.2014 г. №СА-4-14/17456).

Как встать иностранцу на учет в налоговом органе?

В настоящее время в налоговых органах учет иностранных организаций осуществляется в соответствии с положениями НК РФ и Приказом Минфина РФ от 28.12.2018 г. №293н (письмо ФНС и Минфина РФ от 24.01.2019 г. №293н).

При постановке на учет, в том числе в связи с открытием счетов в банках на территории РФ, иностранной организации присваивается ИНН и выдается Свидетельство о постановке на учет.

Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации по указанному основанию (в связи с открытием иностранцем счетов в банках на территории РФ) осуществляется на основании следующих документов:

• заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе по форме, утвержденной в соответствии с п.5.1 ст.84 НК РФ;
• выписки из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранной организации;
• документа уполномоченного органа страны происхождения иностранной организации, подтверждающего ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика), либо документа указанного органа об отсутствии такого кода (его аналога). В случае указания кода налогоплательщика (его аналога) в самой выписке, предоставления дополнительного документа не требуется.

Датой постановки на учет в налоговом органе иностранной организации является дата внесения в ЕГРН сведений о постановке ее на учет в налоговом органе (п.27 Приказа Минфина РФ от 28.12.2018 г. №293н).

Важно!

В случае открытия иностранной организацией нового счета (депозита) в том же или любом ином банке (филиале банка) на территории РФ, повторная постановка на учет такой иностранной организации в налоговых органах не осуществляется (п.28 Приказа Минфина РФ от 28.12.2018 г. №293н).

Постановка на учет иностранных организаций по указанному основанию осуществляется только при отсутствии иных любых оснований для постановки на учет в налоговом органе. В соответствии с нормами законодательства РФ постановка иностранной организации на учет только в связи с открытием счета в банке не приводит к осуществлению такой организацией деятельности в РФ (письмо ФНС и Минфина РФ от 24.01.2019 г. №293н).

Иностранная компания должна обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения банка.

Как было указано, в ситуации, когда иностранная организация, открывающая банковский счет, не имеет на территории РФ обособленного подразделения, она становится на налоговый учет в связи с открытием счета в банке на территории РФ.

Комплект документов для открытия счета иностранному юридическому лицу

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории РФ, в банк представляются (п.4.2 Инструкции Банка РФ от 30.05.2014 г. №153-И):

• выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
• карточка;
• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
• документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в нотариальном порядке.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть легализованы. Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Легализованный в установленном порядке документ иностранного государства подлежит переводу на русский язык. На русский язык переводится как сам иностранный документ, так и проставленный на нем апостиль.

Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных на подписание тех или иных бумаг при проведении сделок от имени иностранной компании, заверяется у нотариуса.

В открытии банковского счета может быть отказано, если не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Открытие банковского счета завершается, а банковский счет считается открытым с внесением соответствующей записи в Книгу регистрации открытых счетов. Запись должна быть внесена в эту Книгу не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора.

Особенности открытия банковского счета нерезидентом

Иностранным гражданам законодательно разрешено открывать банковские счета на территории Российской Федерации. Это право им дано Федеральным Законом, который проходит под номером 173, а именно статьей 13. Но делать это они могут только в тех банках, которые получили лицензию и являются уполномоченными в подобных вопросах. Они зарабатывают это право через Центральный Банк России, который также устанавливает всё, что касается открытия счетов иностранцами — порядки подобных операций, их ведение. Как нерезиденты могут открыть банковский счет на территории Российской Федерации?

Подготовка к открытию счета

Для того, чтобы иностранная организация могла открыть счет в банке на территории Российской Федерации, у неё должен быть там филиал. Но также этим может заняться и сам банк, где нужно открыть счет. Потому что для совершения торговой деятельности в границах государства, нерезиденту нужно будет встать на учет в налоговую. Для этого филиал организации должен:

• Подать в налоговый орган свидетельство, подтверждающее, что он стоит на учете. Оно должны быть заполнено по форме 2005ИМ;
• Справка из налогового органа, где зарегистрирован сам иностранный гражданин или организация.

После того, как этот пакет документов получен, налоговая выдаст на руки справку, которая будет заполнена по форме 2402ИМ.

Также стоит упомянуть, что право открывать подобные счета, если они не выходят за рамки их компетенции, имеют расчетные подразделения Центрального Банка. Об этом говорится в положении Центробанка, которое проходит под номером 269. Также эти подразделения имеют право проводить операции, связанные с этими счетами, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Но кроме выше указанных мест, нерезиденты могут открыть счета и в других банках на территории государства. Главное тут следить за тем, получили ли они лицензию и являются ли уполномоченными по таким делам. Инструкции для подобной операции установлены Центральным Банком и проходят под номером 28-И.

Процедура открытия счета иностранцем

Для того, чтобы начать процедуру открытия счета, иностранный гражданин должен предоставить следующий пакет документов.

• Если у человека есть какие-либо лицензии, которые напрямую влияют на способы открытия и виды доступных счетов, то он обязан предоставить копии этих документов. Особенно если эти лицензии связаны с его прямой трудовой и торговой деятельностью.
• Свидетельства и документы, подтверждающие право указанных лиц распоряжаться средствами, которые есть на счет. Также должна быть предоставлена карточка, на которой будут содержаться образцы подписей всех, кто указан в соответствующих бумагах. Это касается только организаций, у которых есть такие должности, как исполнительный директор, финансовый директор и т. д. Если счетом будет пользоваться только один человек, то такой документ не нужен.
• Свидетельство, подтверждающее, что иностранец встал на учет в Российских органах налогового управления. Это выше указанная форма 2402ИМ.
• Если счет открывает юридическое лицо, то ему необходимо предоставить документы о регистрации в ответственных органах государства, где оно было создано.
• Карточка, где будут сделаны образцы печатей — тоже документ для юридических лиц.

Если же открыть счет пытается обычный человек, или организация без филиалов на территории России, то он обязан встать на учет в налоговую не как налогоплательщик, а в связи с, собственно говоря, открытием счета в банке. С оформлением подобных документов помогут сотрудники банка, где иностранец собирается открыть счет.

Валютный контроль имеет прямое отношение к открытию счетов иностранными гражданами, потому что операции через них будут, в основном, совершаться при помощи зарубежной валюты. Агенты контроля имеют полное право запрашивать любые дополнительные сведения, которые будут касаться профессиональной деятельности организации или человека.

Нюансы открытия счета иностранцем

Стоит помнить, что в любой момент банк или агент валютного контроля может запросить дополнительные сведения, в том числе:

• оригиналы любых документов или заверенные банком копии;
• нотариально-заверенные копии нужной документации;
• копии нужных бумаг, заверенные юридически;

Необходимо оставить точные контактные данные, чтобы у сотрудников банка была возможность оперативно связаться и уведомить о том, что необходимы какие-либо дополнительные документы.

Также важно помнить, что вся иностранная документация должна быть переведена на русский. Перевод нужно заверить у нотариуса соответствующей квалификации. Ещё необходимо следить за тем, чтобы все документы, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, прошли это лицензирование. Их должен скреплять апостиль, который тоже нужно перевести на русский язык.

Стоит помнить, что в этом случае, как и во всех остальных, банк имеет полное право отказать в открытии счета, если на то есть веские основание. Непредоставление документов, подтверждающих важные сведения о клиенте, его профессиональной и трудовой деятельности, как раз и являются таким основанием.

Вся процедура открытия счета заканчивается в тот момент, когда вся информация о нем внесена в Книгу регистрации. Запись нужно сделать в течение суток после того, как все стороны подписали соответствующий договор.

Быстрое и удачное завершение подобного мероприятия может быть гарантировано только одним — четким и усердным выполнением всех указанных в законодательстве инструкций и норм. Любые другие способы и методы не обеспечат положительного окончания открытия счета, а в худшем случае могут быть причиной для отказа в такой процедуре или даже для начала судебных разбирательств. Потому что некоторые из таких методов ходят по самому краю законности, если вообще не переступают его. Так что нужно быть осторожным, осмотрительным и обращать внимание только на те способы открытия счета, которые прописаны в законодательных актах.

Расчетный счет нерезидента: как открыть?

«Нерезидент» — определение, применяемое к иностранным гражданам и компаниям, которые проживают или зарегистрированы на территории другой страны, но планируют открыть р/с на территории РФ. При этом открытие расчетного счета нерезидента имеет ряд особенностей, о которых пойдет речь ниже.

Какие счета доступны?

По законодательству уполномоченный банк имеет ряд ограничений в вопросе открытия счета нерезиденту (иностранцу). Доступны следующие варианты:

1. Конвертируемый р/с («К») может открываться:

• Физлицом.
• Компанией.
• Банком.
• Официальным представительством.

Кроме проведения основных операций, этот расчетный счет нерезидента может применяться для покупки иностранных дензнаков на валютном рынке РФ.

1. Неконвертируемый р/с («Н») может быть открыт:

• Физлицом.
• Компанией.
• Банком.
• Официальным представительством.

Как и в случае с прошлым р/с, «Н» может применяться для покупки валюты.

1. Р/с физлица («Ф») — открывается только частным лицом-нерезидентом.

• Число упомянутых р/с законодательством РФ не ограничено.
• Право открытия расчетного счета нерезиденту имеют только уполномоченные кредитные организации.
• Р/с типов «К», «Ф» и «Н» оформляются на базе соглашений, заключенных между банковскими учреждениям и нерезидентами. При этом в договоре могут быть отмечены иные условия сотрудничества.
• Соглашение на открытие р/с нерезиденту может оформляться от имени директора представительства (филиала) при наличии корректно оформленной доверенности.

Какие документы потребуются?

Чтобы открыть расчетный счет, нерезидент передает в банковское учреждение пакет бумаг:

1. Компании для открытия р/с типов «Н» и «К» предоставляют:

• Заявление на открытие р/с.
• Бумаги, подтверждающие статус и законность деятельности компании в своей стране (учредительный документы и бумаги по госрегистрации).
• Положение о представительстве (филиале). Здесь достаточно копии, но при условии нотариального заверения. Этот документ необходим, если соглашение с кредитной организацией оформляется от юрлица, действующего по доверенности.
• Карточку с подписями лиц, имеющих право распоряжаться расчетным счетом нерезидента. Документ должен быть заверен у нотариуса. При обмене бумагами через интернет проводится процедура признания аналога подписи, после чего оформляется допсоглашение о порядке его применения.

  

1. Чтобы открыть счет нерезиденту-банку, потребуется:

• Бумаги, которые бы подтверждали правомочность зарубежной кредитной организации по отношению к законодательству своей страны. Так, для регистрации не обойтись без учредительных бумаг и документов, которые бы подтверждали госрегистрацию.
• Альбом, где представлены образцы с подписями уполномоченных на распоряжение р/с лиц. При электронном обмене процедура аналогична той, что действует при открытии расчетного счета нерезиденту-компании.
• Положение о филиале или представительстве (должно быть заверено нотариально).

Если кредитная организация отвечает требованиям ЦБ РФ, от нее требуется только альбом с подписями лиц, в будущем уполномоченных на проведение операций с р/с.

1. Чтобы открыть счет иностранцу, выступающему в качестве официального представительства, потребуется:

• Карточка с приведенными в ней образцами «автографов» лиц, получающих полномочия на распоряжение валютным р/с. Обязательные условия — наличие подписи и печати представительства.

1. От международных организаций требуется:

• Карточка с образцами подписей (требование аналогично оформлению официального представительства).
• Бумаги, подтверждающие правовой статус.

1. Открытие расчетного счета нерезиденту-физлицу производится в его присутствии. Документы:

• Паспорт или другой по юридической силе документ с въездной визой.
• Доверенность (если р/с открывает 3-е лицо).

При открытии р/с нерезидента по доверенности последнюю необходимо легализовать в консульстве (посольстве) РФ.

Если какой-либо из документов составлен на другом языке, он должен быть переведен и заверен. При этом альбом с образцами подписей заверять не требуется.

Суть и стороны правоотношений при открытии расчетного счета нерезиденту

Рассматривая открытие расчетного счета нерезиденту, нужно определиться с содержанием терминов, поскольку многое не так очевидно, как кажется.

• 0 р открытие счета и подключение интернет-банка
• Бухгалтерия — бесплатно всегда: расчет и оплата налогов и страховых взносов
• Сайт в подарок + 1 год бесплатного хостинга и обслуживания
• 9 000 Р в подарок на рекламную кампанию + бесплатная настройка
• Подарки от партнёров на сумму свыше 300 000 руб

• 0 р открытие счета и подключение интернет-банка
• Скидки и бонусы от партнеров ВТБ

• 0 р открытие счета
• Без визита в банк
• До 220 000 ₽ на сервисы партнеров

• 0 р оформление пакета документов для регистрации ИП или ООО и открытие расчётного счёта в Точке
• Бонус для клиентов до 270 000 ₽ от партнеров на развитие бизнеса
• Готовый бизнес за 7 дней без визита в налоговую.

• 0 р открытие счета и карта для бизнеса
• Бонус для клиентов до 160 000 ₽ от партнеров на развитие бизнеса

Определение термина «расчетный счета нерезидента»

• Что такое р/с? Обычно под р/с подразумевают все счета, кроме кредитных и депозитных, предполагающие размещение собственных средств для проведения взаиморасчетов.
• Кто такие нерезиденты? По Налоговому кодексу ими являются:

1. организации, созданные за пределами России в соответствии с иностранным законодательством, наделенные статусом юридического лица;
2. дипломатические миссии и международные организации;
3. представительства без прав юридического лица;
4. люди, на постоянной основе живущие вне РФ.

• Что такое уполномоченный банк? Этот термин применен Инструкцией Центробанка от 12.10.2000 № 93, урегулировавшей открытие р/с нерезидентами. При этом:

1. слово «банк» подлежит расширенному пониманию, поскольку счета могут открывать кредитные организации, банками не являющиеся;
2. «уполномоченный» означает получивший от Центробанка специальную лицензию на открытие р/с нерезидентам.

Виды расчетных счетов нерезидентов

Возможно открытие таких видов расчетных счетов нерезидентам в валюте РФ:

• Конвертируемый р/с (тип «К») предназначен для множества операций, определенных Инструкцией ЦБ № 93:

1. платежи в рублях за иностранную валюту, проданную финансовым учреждениям;
2. расчеты за проданные резидентам товары, кроме ценных бумаг и недвижимого имущества;
3. снятие наличности для выплаты заработной платы сотрудникам;
4. покупка на внутреннем рынке России иностранной валюты.

Он открывается нерезидентам – физическим лицам, организациям, учреждениям, в том числе банкам, представительствам без статуса юридического лица.

• Неконвертируемый р/с (тип «Н») открывается тем же нерезидентам, что и тип «К». Он может использоваться, например, для таких целей:

1. зачисление денег за проданную на территории РФ недвижимость;
2. получение займов и кредитов, страховых возмещений;
3. покупка акций и корпоративных прав, долей в капитале резидентов РФ.

• Счет физического частного лица (тип «Ф»). По нему можно провести такие операции:

1. получение переводов со счетов типа «К»;
2. уплата в пользу резидентов за товары, услуги, предназначенные для личного использования.

• Р/с типа «Т» предназначены для обслуживания на территории РФ представительств нерезидентов таких видов:

1. предприятий и учреждений;
2. банков и кредитных организаций;
3. международных организаций, миссий;
4. дипломатических и торговых представительств.

• Специальный счет типа «И» может быть открыт исключительно для реализации инвестиционной деятельности физическим и юридическим лицам. На него нельзя зачислять заимствованные средства, с него запрещено оплачивать государственные акции, банковские сертификаты.

Особенности требуемого банками пакета документов

Расчетный счет нерезидента РФ открывается по предъявлению тех же бумаг, что и для субъектов национального права, но с некоторыми особенностями. Прежде всего – это запросы относительно перевода и легализации. П.1.13 Инструкции Центробанка от 30.05.14 № 153 гласит:

• бумаги, написанные полностью или частично на иностранном языке, подаются с заверенным нотариусом переводом на русский;
• предыдущее предписание предполагает лишь одно исключение – документы, удостоверяющие личность человека, составленные сразу на нескольких языках, один из которых – русский;
• официальные бумаги, подтверждающие статус учреждений– нерезидентов, подлежат легализации.

Юридическому лицу для открытия счетов типа «Н», «И», «К», «Т» нужно подать:

• учредительные документы;
• свидетельство о регистрации в стране создания;
• подтверждение постановки на учет в контролирующих структурах РФ: ФНС, ФСС, ПФР;
• протоколы сборов учредителей, приказы, доверенности и другая документация, устанавливающая полномочия представителей, обратившихся за открытием р/с.

Физическое лицо предоставляет:

• загранпаспорт в оригинале и его перевод, правильность которого заверена нотариусом;
• свидетельствующие о легальном пребывании на территории России документы (виза рабочая или туристическая, разрешение на временное проживание, миграционная карта);
• если оформляется счет «Ф» – потребуется также подписать обязательство о неиспользовании его в предпринимательских целях; если «И» – справка о постановке на учет в ФНС.

Открытие валютного счета нерезидентам

Предприятиям и организациям — нерезидентам для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета(Word, 77Kb) в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
   • копии учредительных документов;
   • выписка (копия выписки) из торгового реестра;
   • другие документы, определяющие статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
   • копия или подлинник документа об избрании (назначении) руководителя предприятия (организации) и должностных лиц, указанных в банковской карточке.*
3. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет бухгалтерского работника, в карточке делается отметка об этом.
4. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика, а в случае, если у нерезидента имеются представительства, филиалы в РФ — по месту нахождения этих представительств, филиалов.
5. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия текущего валютного счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
6. Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
7. Анкета клиента (Word, 49Kb).
8. Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) — допускается предоставление нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык

Филиалам юридических лиц — нерезидентов, для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета(Word, 77Kb) в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
   • учредительные документы головной организации — нерезидента;
   • выписка (копия выписки) на головную организацию из торгового реестра;
   • другие документы, определяющие статус головной организации — нерезидента в соответствии с законодательством страны ее местонахождения;
   • доверенность головной организации — нерезидента на руководителя филиала;**
   • документ о назначении на должность руководителя филиала и лиц, указанных в банковской карточке;**
   • документ о назначении на должность счетного работника филиала.**
3. Ходатайство головной организации — нерезидента об открытии текущего валютного счета филиалу в АКБ «Инвестторгбанк».
4. Нотариально заверенные копии:
   • документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении филиала с соответствующими местными органами государственной власти РФ;
   • учредительные документы филиала.
5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет бухгалтерского работника, в карточке делается отметка об этом.
6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика по месту нахождения филиала.
7. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия филиалу нерезидента текущего валютного счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
8. Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
9. Анкета клиента (Word, 49Kb).
10. Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) — текущий валютный счет филиалу нерезидента открывается только в том случае, если в «Положении о филиале» филиалу предоставлено право иметь такой счет.

**) — допускается предоставление только нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык, без их легализации в посольстве.

Представительствам юридических лиц — нерезидентов, для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета(Word, 77Kb) в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
   • копии учредительных документов головной организации — нерезидента;
   • выписка (копия выписки) на головную организацию из торгового реестра;
   • другие документы, определяющие статус головной организации в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
   • копия или подлинник документа об избрании (назначении) руководителя головной организации и должностных лиц, указанных в банковской карточке;**
   • доверенность головной организации — нерезидента на руководителя представительства;**
   • документ о назначении на должность руководителя представительства, если он не указан в банковской карточке.**
3. Нотариально заверенные копии:
   • документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства с соответствующими местными органами государственной власти РФ;
   • учредительных документов представительства.
4. Нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в РФ, выписку (нотариально заверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет счетного работника, в карточке делается отметка об этом.
6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика по месту нахождения представительства.
7. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия нерезидентом валютного счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
8. Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
9. Анкета клиента (Word, 51Kb).
10. Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) — текущий валютный счет открывается на имя юридического лица — нерезидента

**) — допускается предоставление только нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык, без их легализации в посольстве.